Вашингтон усилил давление на финансовую сеть, связанную с Иланом Шором

США расширили санкции против платёжной сети A7, которую американские власти связывают с молдавским бизнесменом Иланом Шором. По данным Министерства финансов США, через посредников сети с января 2025 года по июнь 2026 года прошло более 17 миллиардов долларов. В Вашингтоне утверждают, что часть операций могла использоваться для обхода международных ограничений и проведения расчётов, связанных с незаконной деятельностью.

Решение о введении новых ограничительных мер объявило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Ведомство охарактеризовало A7 как крупную транснациональную преступную организацию. Согласно опубликованным американской стороной материалам, сеть использовала компании-посредники и торговые документы, которые, по версии следствия, позволяли скрывать реальное назначение денежных переводов.

В Минфине США заявили, что отдельные участники сети могли проводить финансовые операции с компаниями, связанными с так называемым теневым флотом Ирана, а также содействовать расчётам, имеющим отношение к обходу санкций и закупке вооружений. Один из упомянутых в материалах эпизодов касается перевода около 1,6 миллиона долларов структурам, которые американские власти связывают с подобной деятельностью. Кроме того, ведомство утверждает, что через сеть могли обслуживаться финансовые операции киберпреступников.

В A7 отвергли обвинения. Представители платёжной системы заявили, что компания не проводила операций в интересах Ирана или террористических организаций, и назвали её независимой международной расчётной системой. Таким образом, обвинения американской стороны оспариваются самой компанией.

Сеть связывают с Иланом Шором — молдавским бизнесменом и политиком, который был осуждён молдавским судом по делу о хищении средств из банковской системы страны. Ему был назначен 15-летний срок лишения свободы. В настоящее время Шор проживает в Москве.

Ранее структуры, связанные с A7, уже становились объектом санкций США, Европейского союза и Великобритании. Новые ограничения расширяют давление на финансовую инфраструктуру, которую западные государства считают возможным инструментом обхода санкционных режимов.

Для Приднестровья эта история имеет прежде всего экономическое и финансовое значение. Региональные предприятия, предприниматели и граждане, использующие международные переводы и расчёты, зависят от доступности банковских и платёжных каналов. Расширение санкционных режимов может повышать требования к проверке контрагентов и происхождения средств, а также осложнять взаимодействие с финансовыми организациями, которые работают с международными партнёрами.

При этом сами санкции против A7 не означают автоматического введения ограничений в отношении всех жителей или предприятий Приднестровья. Последствия будут зависеть от конкретных связей с попавшими под санкции структурами и решений банков, участвующих в расчётах.