На правом берегу Днестра разворачивается одно из самых масштабных расследований последних месяцев. Молдавские силовые структуры провели серию обысков в десятках торговых объектов, которые, по данным следствия, связаны с бизнес-структурами опального политика и предпринимателя Илана Шора. Речь идёт о не менее чем 55 адресах по всей стране.По итогам операции уже есть первые задержания — двое подозреваемых помещены под стражу на 72 часа. Следствие считает, что через разветвлённую сеть магазинов могла быть реализована схема легализации средств на сумму свыше 173 миллионов леев.
Как уточняют в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью, механизм работал по отлаженной модели. С конца 2022 года оформлялись фиктивные продажи ваучеров, которые фактически не попадали к покупателям. Вместо этого они использовались как инструмент «прокрутки» денег: в системе отражались якобы реальные покупки за наличные, тогда как сами операции существовали только на бумаге.
Анализ показал серьёзные расхождения между числом клиентов и объёмом оформленных чеков, что указывает на системный характер схемы и её длительное функционирование. Во время обысков изъяты техника, финансовые документы и наличные средства — всё это сейчас изучается следователями.
На фоне этого дела вновь актуализируется фигура Илана Шора, который уже был заочно осуждён по делу о банковских махинациях и остаётся за пределами страны.
Ситуация имеет прямое значение и для левобережья. Усиление борьбы Кишинёва с теневыми финансовыми потоками означает ужесточение контроля над денежными операциями, торговлей и движением капитала в регионе в целом. В условиях энергетического и экономического кризиса подобные расследования усиливают общую нестабильность: любые ограничения финансовых потоков автоматически бьют по ликвидности и возможностям выплат — от зарплат до социальных обязательств.
В более широком контексте это сигнал о том, что Кишинёв последовательно усиливает контроль над экономическим пространством страны, и этот процесс неизбежно затрагивает Приднестровье — даже без прямого политического диалога.
Теперь наши новости доступны не только на сайте — вы можете читать их и в нашем официальном Telegram-канале. Если вам удобнее следить за событиями в привычном формате, присоединяйтесь и оставайтесь в курсе всех событий!
Следствие выявило масштабное отмывание денег через магазины Шора
