Обещания высокой доходности от инвестиций могли стать инструментом обмана граждан. В столице Молдовы правоохранители провели обыски в одном из колл-центров, сотрудники которого, по версии следствия, предлагали людям вкладывать деньги в фиктивные инвестиционные проекты и криптовалютные схемы.
Следственные действия состоялись вечером 5 ноября. Операцию провели сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам PCCOCS, а также бойцами спецподразделения Fulger. Об этом сообщает TV8.
По предварительной версии следствия, представители колл-центра связывались с потенциальными клиентами и убеждали их вложить средства в проекты, которые якобы должны были приносить значительную прибыль. Среди предлагаемых вариантов фигурировали инвестиционные предложения и операции с криптовалютами.
Правоохранительные органы пока не раскрывают личности возможных подозреваемых, а также не сообщают, сколько человек могли пострадать и какой ущерб предположительно причинён. Расследование продолжается, поэтому окончательные выводы о причастности конкретных лиц делать преждевременно.
Это не первый случай, когда молдавские правоохранители расследуют деятельность колл-центров, предположительно использовавшихся для финансового мошенничества.
Так, 14 октября по аналогичному делу были задержаны восемь человек. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Ещё 10 октября обыски прошли сразу в пяти колл-центрах, которые попали в поле зрения следствия из-за возможного участия в мошеннических схемах.
Повторяющиеся расследования показывают, что предложения быстрого заработка и гарантированной высокой прибыли требуют особой осторожности, особенно если потенциальным инвесторам не предоставляют прозрачной информации о компании, лицензиях и механизмах возврата средств.
Подобные схемы представляют угрозу и для жителей левобережья Днестра. Колл-центры и онлайн-платформы могут работать с людьми независимо от того, в каком населённом пункте они живут. Для потенциальных жертв границы между регионами зачастую не имеют значения — достаточно телефонного звонка, сообщения в мессенджере или рекламного предложения в интернете.
Особенно уязвимыми могут оказаться люди, которые ищут дополнительный заработок, хотят сохранить накопления или рассчитывают получить доход от инвестиций. Мошенники нередко используют обещания быстрой прибыли, создают впечатление профессиональной работы и торопят собеседника с переводом денег.
Жителям региона стоит проверять юридический статус компаний, не передавать посторонним доступ к банковским приложениям и криптовалютным кошелькам и не переводить средства под давлением неизвестных консультантов.
Главный признак надёжного финансового предложения — не обещание огромной прибыли, а прозрачные условия, проверяемая деятельность и понятные риски. Если доходность гарантируют, а подробности сделки скрывают, это серьёзный повод насторожиться.
